米司法当局が闇ウェブサイト「シルクロード」での麻薬売買に使われた1900万ドル相当のビットコインを押収

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かつて存在した違法な医薬品等の売買が行われていた闇ウェブサイト「Silk Road」(シルクロード)。
今月18日、アメリカ合衆国国土安全保障省がそのシルクロードでの麻薬売買で得たビットコイン、1900万ドル相当(約20億円)のマネーロンダリング疑惑に関連し男性を逮捕したとDecryptが報じています。

Decrypt:Silk Road drug dealer caught allegedly trying to wash $19 million bitcoin
Decrypt:Silk Road drug dealer caught allegedly trying to wash $19 million bitcoin

逮捕されたのはオハイオ州コロンバス在住のHUGH BRIAN HANEY(ヒュー・ブライアン・ヘイニ―)という60歳の男性で、ヘイニ―はシルクロード内で有名だった麻薬売買組織「Pharmville」の一員もしくは管理者と見られています。
そのヘイニ―がかつてシルクロード内での違法取引で入手したビットコインをマイニングで入手したと装い、2017年と2018年の2回に分けて仮想通貨交換所の口座に移していました。
今回、国土安全保障省の移民・関税執行局がブロックチェーン分析を使用してヘイニ―とシルクロードを繋げるブロックチェーンを発見して口座凍結・ビットコイン押収、逮捕に至ったとの事です。

U.S. Attorneys Southern District of New York News:U.S. Attorney Announces Arrest And Money Laundering Charges Against Dark Web Narcotics Trafficker
U.S. Attorneys Southern District of New York News:U.S. Attorney Announces Arrest And Money Laundering Charges Against Dark Web Narcotics Trafficker

シルクロードは2012年から2013年にFBIに閉鎖されるまでの2年半の間、世界中に10万人の顧客を得ていた事から世界最大の闇ウェブサイトと言われていました。
現在シルクロードの創設者Ross Ulbricht(ロス・ウルブリヒト)は仮釈放無しの終身刑となっており、サイト運営での師匠であり右腕ともいわれていたRoger Thomas Clark(ロジャー・トーマス・クラーク)は去年6月に逮捕されたタイからアメリカに引き渡され現在も裁判中です。

Ross Ulbricht(Wikipediaより)
Ross Ulbricht(Wikipediaより)

なおロスの親族やビットコインの支援者として有名なロジャー・バー氏やティム・ドレイパー氏などが、ロス自身はサイトの開設・運営のみで薬物の売買などの違法行為を行っていない事から彼の保釈を嘆願する運動(FreeRoss.org)を行っています。

Free Ross.org
Free Ross.org

シルクロード自体は既に閉鎖され存在していませんが、裁判が継続中のため事件に関係したとされる新たな容疑者や、事件に関係したビットコインが発見される現在進行形の事件であり、事件の映画化が現在もハリウッドで進行中です。
先月にはジョージ・クルーニーが久々にTVドラマに復帰したことで話題の「キャッチ-22」に出演している俳優の出演が決まったとニュースにもなっています。

THE Hollywood REPORTER:'Catch 22' Breakout Daniel David Stewart Joins True Crime Thriller 'Silk Road'
THE Hollywood REPORTER:’Catch 22′ Breakout Daniel David Stewart Joins True Crime Thriller ‘Silk Road’

この事件以降ビットコインにはトランプ大統領やムニューシン財務長官の発言のように、「ビットコイン=マネーロンダリング」の悪いイメージが付いてしまいました。

スティーブン・ムニューシン氏(Wikipediaより)
スティーブン・ムニューシン氏(Wikipediaより)

実際マネーロンダリングや不正行為を防止するソフトウェア開発をおこなっているChainalysisの調査では、去年2018年には6億ドル以上のビットコインがダークウェブで使われています。

Chainalysis reports:Crypto Crime Series: Decoding Darknet Markets
Chainalysis reports:Crypto Crime Series: Decoding Darknet Markets

しかしその一方で非合法な形で使われるビットコインの割合自体、シルクロード事件があった2012年当時の7%近くから1%未満まで低下しています。
仮想通貨関連の投資家向け情報開示サイト「MESSARI」が発表したレポートでも、ビットコインよりも法定通貨の方が800倍も使われていると世間一般のイメージと実態に乖離があることが指摘されています。

[参考]
・Decrypt News July 22, 2019:Silk Road drug dealer caught allegedly trying to wash $19 million bitcoin
・U.S. Attorneys Southern District of New York News July 18, 2019:U.S. Attorney Announces Arrest And Money Laundering Charges Against Dark Web Narcotics Trafficker
・WIRED security 05.23.2015:Silk Road: The Untold Story
・マネックス仮想通貨研究所 2019.03.25:ビットコイン普及の立役者ロジャー・バー氏、トランプ大統領にシルクロード運営者の釈放を要求
・Free Ross.org:https://freeross.org/
・THE Hollywood REPORTER MOVIES 6/28/2019:‘Catch 22’ Breakout Daniel David Stewart Joins True Crime Thriller ‘Silk Road’
・日経新聞 2019/7/16:米長官、リブラ「深刻な懸念」 IMFは規制「必要」
・Chainalysis reports 2019 Jan 18 Key Sections Darknet Markets:Crypto Crime Series: Decoding Darknet Markets

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