KYC(Know Your Customer/本人確認)とは

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用語集

KYC(Know Your Customer)とは、「顧客の身元の確認」を行う行為や「本人確認」書類の提出を求めることを言います。反社会勢力との関係の回避、マネーロンダリング対策などコンプライアンスの順守は企業の重要な課題なことからKYC(本人確認)の徹底は重要な活動の一つとされています。

仮想通貨でKYC(本人確認)が出てくるケースとして
[1] 仮想通貨取引所が、顧客管理を目的としてKYCを求めるケース
[2] ICO元がICO参加者に投資健全性の確保のためKYCを求めるケース
があります。

[2] はICO元が自らの社会性など情報公開をしっかりしている場合には良いですが、不透明な組織が個人情報を抜く詐欺行為にも悪用されるため、参加する際の見極めには注意が必要です。

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